Você sabe identificar sinais de Lavagem de Dinheiro no Comércio Exterior?
No contexto atual, cada vez mais empresas estão sendo cobradas por práticas seguras e compliance rigoroso.
Você sabia que a Receita Federal do Brasil elencou diversos indicadores de alerta para identificar possíveis operações ligadas à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, especialmente no contexto do comércio internacional?
Empresas que atuam com importação, exportação ou logística internacional precisam estar cada vez mais atentas aos seus parceiros comerciais, transações financeiras e documentação aduaneira. O risco de envolvimento — mesmo que indireto — com atividades ilícitas pode resultar em graves penalidades, bloqueios, sanções e exclusão de programas como o OEA (Operador Econômico Autorizado).
Pensando nisso, desenvolvemos um Checklist prático, claro e objetivo, baseado nos documentos oficiais da Receita Federal, que irá ajudar sua empresa a:
✅ Monitorar e avaliar parceiros comerciais com base em risco
✅ Identificar irregularidades em documentos, pagamentos e mercadorias
✅ Cumprir os requisitos de segurança exigidos para certificações como o Programa OEA
✅ Prevenir prejuízos legais e reputacionais relacionados à lavagem de dinheiro
Esse material é essencial para profissionais de compliance, comércio exterior, jurídico, logística, despachantes aduaneiros, transportadoras e empresas que buscam ampliar sua segurança e integridade operacional.
Com linguagem simples e estrutura visual facilitada, o checklist pode ser aplicado no dia a dia como uma ferramenta de apoio à tomada de decisões e à gestão de riscos.
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