Você sabe identificar sinais de Lavagem de Dinheiro no Comércio Exterior? No contexto atual, cada vez mais empresas estão sendo cobradas por práticas seguras e compliance rigoroso. Você sabia que a Receita Federal do Brasil elencou diversos indicadores de...
Instruções para desenvolver seu Check List de Inspeção de 7 e 17 pontos Você sabia que as empresas enfrentam dificuldades em demonstrar a correta realização das inspeções de 7 e 17 pontos. Saiba que, caso sua carga seja contaminada, uma forma de demonstrar que...
Erros Comuns que Levam ao Indeferimento da Certificação OEA Estes são alguns dos erros mais comuns apontados pela Receita Federal que levam ao indeferimento da Certificação OEA (Operador Econômico Autorizado). OEA-Segurança Importadores e Exportadores Os...
36 Indicadores de Alerta para Lavagem de Dinheiro com Base em Comércio e Financiamento ao Terrorismo Como parte de sua avaliação de riscos e requisitos para parceiros comerciais, o Operador OEA deve ter um procedimento formalizado, com base em risco, para...
Dúvida sobre a Autoavaliação / Auditoria interna no programa OEA é obrigatório? Sim de acordo com a Portaria COANA nº 164, o interveniente que deseja obter (ou manter) a certificação OEA – Operador Econômico Autorizado deve realizar uma autoavaliação interna....
Operadores Certificados – OEA-Integrado Secex Atualizado em 12/03/2025 – 15h27 – Clique aqui para ver a Lista atualizada – Fonte Receita Federal do Brasil Benefícios OEA-Integrado Secex Os benefícios do OEA-Integrado Secex são: Redução das...
