Você sabe identificar sinais de Lavagem de Dinheiro no Comércio Exterior? No contexto atual, cada vez mais empresas estão sendo cobradas por práticas seguras e compliance rigoroso. Você sabia que a Receita Federal do Brasil elencou diversos indicadores de...
36 Indicadores de Alerta para Lavagem de Dinheiro com Base em Comércio e Financiamento ao Terrorismo Como parte de sua avaliação de riscos e requisitos para parceiros comerciais, o Operador OEA deve ter um procedimento formalizado, com base em risco, para...
