OEA Brasil – Indicadores de Lavagem de dinheiro

36 Indicadores de Alerta para Lavagem de Dinheiro com Base em Comércio e Financiamento ao Terrorismo   Como parte de sua avaliação de riscos e requisitos para parceiros comerciais, o Operador OEA deve ter um procedimento formalizado, com base em risco, para...

OEA-Guatemala – Todo sobre Operador Económico Autorizado

OEA-Guatemala – Todo sobre Operador Económico Autorizado     ¿Qué es un Operador Económico Autorizado? OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO: Persona individual o jurídica que forman parte de la cadena logística internacional de comercio exterior que cumplen...

OEA Argentina – ¿Cuáles son las categorías?

¿Cuáles son las categorías Operador Económico Autorizado?     OEA CUMPLIMIENTO Para acceder a esta categoría deberá acreditar cumplimiento fiscal y de registros comerciales previstos en los puntos 1, 2 y 3 del Anexo II IF 01425355.   OEA SIMPLIFICACIÓN...
erro: