36 Indicadores de Alerta para Lavagem de Dinheiro com Base em Comércio e Financiamento ao Terrorismo Como parte de sua avaliação de riscos e requisitos para parceiros comerciais, o Operador OEA deve ter um procedimento formalizado, com base em risco, para...
Dúvida sobre a Autoavaliação / Auditoria interna no programa OEA é obrigatório? Sim de acordo com a Portaria COANA nº 164, o interveniente que deseja obter (ou manter) a certificação OEA – Operador Econômico Autorizado deve realizar uma autoavaliação interna....
Operadores Certificados – OEA-Integrado Secex Atualizado em 12/03/2025 – 15h27 – Clique aqui para ver a Lista atualizada – Fonte Receita Federal do Brasil Benefícios OEA-Integrado Secex Os benefícios do OEA-Integrado Secex são: Redução das...
Notícia Brasil: PF e Polícia Militar de Santa Catarina apreendem carga de drogas no Porto de Paranaguá Destino da carga ilícita seria a Bélgica Publicado em 02/04/2025 10h39 – Polícia Federal de Santa Catarina Na madrugada desta quarta-feira, 2/4, foi...
Notícia: Garrafa térmica e empresas falsas: como quadrilha enviava drogas à Europa Polícia Federal desmantela quadrilha que enviava cocaína ao exterior em garrafas térmicas A Polícia Federal deflagrou da quarta feira 02/04/2025 a operação denominada...
Importação n° 030/2025: Cronograma de migração das importações para o Portal Único – Atualização Abril/2025 Publicado em 06/03/2025 10h58 Secretaria de Comércio Exterior (Secex) e a Secretaria Especial da Receita Federal (RFB) informam sobre o cronograma...
