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OEA – O que é ARM ?

Você sabe o que significa ARM? ARM - significa Acordos de Reconhecimento Mútuo (ARM) Os Acordos de Reconhecimento Mútuo (ARM) são acordos bilaterais ou multilaterais celebrados entre Aduanas de países que possuam Programas de OEA compatíveis.   Objetivos de um...

OEA Brasil – Indicadores de Lavagem de dinheiro

36 Indicadores de Alerta para Lavagem de Dinheiro com Base em Comércio e Financiamento ao Terrorismo   Como parte de sua avaliação de riscos e requisitos para parceiros comerciais, o Operador OEA deve ter um procedimento formalizado, com base em risco, para...

OEA Consultoria Especializada: Transformando Desafios em Oportunidades

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