Você sabe identificar sinais de Lavagem de Dinheiro no Comércio Exterior? No contexto atual, cada vez mais empresas estão sendo cobradas por práticas seguras e compliance rigoroso. Você sabia que a Receita Federal do Brasil elencou diversos indicadores de...
Instruções para desenvolver seu Check List de Inspeção de 7 e 17 pontos Você sabia que as empresas enfrentam dificuldades em demonstrar a correta realização das inspeções de 7 e 17 pontos. Saiba que, caso sua carga seja contaminada, uma forma de demonstrar que...
Erros Comuns que Levam ao Indeferimento da Certificação OEA Estes são alguns dos erros mais comuns apontados pela Receita Federal que levam ao indeferimento da Certificação OEA (Operador Econômico Autorizado). OEA-Segurança Importadores e Exportadores Os...
36 Indicadores de Alerta para Lavagem de Dinheiro com Base em Comércio e Financiamento ao Terrorismo Como parte de sua avaliação de riscos e requisitos para parceiros comerciais, o Operador OEA deve ter um procedimento formalizado, com base em risco, para...
Foto: Divulgação/Receita Federal Receita Federal apreende mais 800 kg de cocaína em carregamento de café no Porto de Santos, SP Droga foi localizada com a ajuda de cães farejadores em um carregamento de 19 toneladas de café. A Receita Federal...
